公司布告
年度股东大会的提醒性布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-16
本公司及其董事、监事、高级治理人员保障布告内容的真实、正确和齐全，布告不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl234552011年2月15日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，公司于2011年2月16日颁布了《永利yl23455关于召开2010年年度股东大会的通知》，现将有关事项提醒性布告如下：
一、召开会议根基情况
1、会议召集人：永利yl23455董事会。
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2010年年度股东大会，召集法式切合有关司法、律例、部门规章、其他规范性文件及公司章程的划定。
3、会议召开的日期和功夫：
4、会议召开方式：本次一时股东大会采取现场投票的方式。
现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
5、会议出席对象
(1) 截至
(2)公司董事、监事和高级治理人员。
(3)公司礼聘的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《2010年度董事会工作汇报》 ；
2、《2010年度监事会工作汇报》 ；
3、《2010年年度汇报》及《提要》 ；
4、《2010年财政决算汇报和2011年财政预算汇报》 ；
5、《2010年利润分配规划》 ；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》 ；
7、《关于为控股公司提供担保的议案》
8、《关于上次召募资金使用情况汇报的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记步骤
1、 登记功夫：
2、 登记方式：
(1)天然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记 ；
(2)法人股东须持交易牌照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委陀注股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记 ；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记 ；
(4)异地股东能够书面信函或传真解决登记。
3、登记地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦二楼，董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、会期半天，与会股东住宿及交通用度自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦
联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣，邮编：430223
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议审议的议案及有关文件 ；
2、公司第四届董事会第二十五次会议会议决定。
特此布告。
永利yl23455董事会
二○逐一年三月八日
附件：
授权委托书
兹委陀住 先生/女士代表自己参与永利yl234552010年第2次一时股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(交易牌照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2010年 月 日
本单元/自己对本次年度股东大会各项议案的表决定见
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议案序号 |
议案内容 |
赞成 |
弃权 |
否决 |
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1 |
《关于为控股公司提供担保的议案》 |
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2 |
《关于更换独立董事的议案》 |
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被委托人署名:
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上体式自造均有效 ；单元委托须加盖公章。
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