公司布告
提醒性布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-37
本公司及其董事、监事、高级治理人员保障布告内容的真实、正确和齐全，布告不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455
一、召开会议根基情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第28次会议审议通过，决定召开2011年第一次一时股东大会，召集法式切合有关司法、律例、部门规章、其他规范性文件及公司章程的划定 。
3、会议召开的日期和功夫
现场会议功夫：
网络投票功夫：
选取深圳证券买卖所买卖系统投票的功夫：
选取互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的功夫：
4、会议召开方式：本次一时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。公司股东应选择其中的一种方式 。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东提供网络大局的投票平台，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权 。
5、现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅 。
6、会议出席对象
(1) 截至
(2)公司董事、监事和高级治理人员 。
(3)公司礼聘的见证律师、保荐代表人 。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》 ；
2、《关于批改公司章程的议案》 ；
3、《关于选举永利yl23455科技第五届董事会董事的议案》 ；
4、《关于选举永利yl23455科技第五届监事会监事的议案》 。
本次股东大会就上述审议事项做出决定，其中第1项、第2项议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 。第3项、第4项议案凭据公司《章程》划定，须采取“累积投票造”方式进行表决，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过 。
上述第1项议案已于
三、本次股东大会现场会议的登记步骤
1、 登记功夫：
2、 登记方式：
(1)天然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记 ；
(2)法人股东须持交易牌照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委陀注股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记 ；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记 ；
(4)异地股东能够书面信函或传真解决登记，不接受电话登记 。
3、登记地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦二楼，董事会办公室 。
传真电话:027-87180167，联系人:安欣，邮编：430223
信函上请注明“股东大会”字样 。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次一时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 。
1、选取买卖系统投票的投票法式
(1)本次一时股东大会通过买卖系统进行网络投票的功夫为
(2)投票代码：360988，投票简称为“永利yl23455投票” 。
(3)股东投票的具体法式
① 买卖方向为买入投票 ；
②在“委托价值”项下填报本次一时股东大会的议案序号，100.00代表所有提案，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推 。每一议案应以相应的价值别离申报，具体如下表：
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议案序号 |
议案内容 |
对应申报价值 |
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总提案 |
100.00 |
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1 |
《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》 |
1.00 |
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2 |
《关于批改公司章程的议案》 |
2.00 |
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3 |
《关于选举永利yl23455科技第五届董事会董事的议案》（合用累计投票造） |
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3.1马新强 |
3.01 |
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3.2童俊 |
3.02 |
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|
3.3熊新华 |
3.03 |
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|
3.4王中 |
3.04 |
|
|
3.5闵大勇 |
3.05 |
|
|
3.6刘大桥 |
3.06 |
|
|
3.7吕卫平（独立董事） |
3.07 |
|
|
3.8杨海燕（独立董事） |
3.08 |
|
|
3.9骆晓鸣（独立董事） |
3.09 |
|
4 |
《关于选举永利yl23455科技第五届监事会监事的议案》（合用累计投票造） |
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|
4.1李士训 |
4.01 |
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4.2王晓北 |
4.02 |
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|
4.3黄树明 |
4.03 |
注：对于“总提案”进行投票视为所有提案表白一样定见 。
③本秩序3、4项选举尝试累积投票造，即：每位股东可投总票数蹬宗股东所持股份乘以应选董、监事人数的乘积数，每位股东能够将其占有的全数选票（乘积数）均匀投向各位董、监事候选人、或投向某一位董、监事候选人、或投向一位以上董、监事候选人、或肆意分配给其有权选举的所有董、监事候选人 。股东所投出票数的总和不能超过该股东占有的投票数（乘积数），不然，该票作废 。
董事的总票数为股东所持股份乘以应选董事人数的乘积数(即所持股份×9) ；
监事的总票数为股东所持股份乘以应选监事人数的乘积数(即所持股份×3) 。
④在“委托数量”项下填报表决定见，1 股代表赞成，2 股代表否决，3 股代表弃权 ；对应的申报股数如下：
|
表决定见种类 |
对应的申报股数 |
|
赞成 |
1股 |
|
否决 |
2股 |
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弃权 |
3股 |
⑤对统一议案的投票只能申报一次，不能撤单 ；屡次申报的，以第一次申报为准 ；不切合上述划定的投票申报无效，深圳证券买卖所系统作自动撤单处置 。
2．选取互联网投票的身份认证与投票法式
� 。�1）股东获取身份认证的具体流程
依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证业务执行细则》的划定，股东能够选取服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写有关信息并设置服务密码 。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用 ；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 。
(2) 股东凭据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn 。
� 。�3）投资者进行投票的功夫
本次会议通过互联网投票系统投票起头功夫为
� 。�4）投票当苦衷项
①公司股东应端庄行使表决权，投票表决时，统一股份只能选择现场投票、网络投票中的肆意一种表决方式，不能沉复投票 。若是出现沉复投票，以第一次投票为准：
②如需查问投票了局，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券买卖所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查问”职能，能够查看幼我网投票了局，或在投票委托的证券公司交易部查问 。
五、其他事项
� 。�1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通用度自理 。
� 。�2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半幼时携带有关证件原件，到会场解决登记手续 。
� 。�3）网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遭逢突发沉大事务的影响，则本次股东大会的过程按当日通知进行 。
永利yl23455董事会
二○逐一年六月三十日
授权委托书
兹委陀住 先生/女士代表自己参与永利yl234552011年第一次一时股东大会，并授权其代行表决权 。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(交易牌照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2011年 月 日
本单元/自己对本次一时股东大会各项议案的表决定见
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议案序号 |
议案内容 |
表决定见 |
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赞成 |
弃权 |
否决 |
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总提案 |
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1 |
《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》 |
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2 |
《关于批改公司章程的议案》 |
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3 |
《关于选举永利yl23455科技第五届董事会董事的议案》 |
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股东占有的表决权＝候选董事人数（9）×所持股份数 |
累积投票表决定见 |
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赞成 |
||||
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3.1马新强 |
股 |
||
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3.2童俊 |
股 |
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3.3熊新华 |
股 |
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|
3.4王中 |
股 |
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|
3.5闵大勇 |
股 |
||
|
|
3.6刘大桥 |
股 |
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|
|
3.7吕卫平（独立董事） |
股 |
||
|
|
3.8杨海燕（独立董事） |
股 |
||
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|
3.9骆晓鸣（独立董事） |
股 |
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|
4 |
《关于选举永利yl23455科技第五届监事会监事的议案》 |
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股东占有的表决权＝候选监事人数（3）×所持股份数 |
累积投票表决定见 |
||
|
赞成 |
||||
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4.1李士训 |
股 |
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|
4.2王晓北 |
股 |
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4.3黄树明 |
股 |
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注明：
1．上述事项的表决选取一股一票表决权造，其中第1、2项议案必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 。第3、4项议案必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过 。任一股东只能填写一张表决票 。
2． 本秩序3、4项选举尝试累积投票造，即：每位股东可投总票数蹬宗股东所持股份乘以应选董、监事人数的乘积数，每位股东能够将其占有的全数选票（乘积数）均匀投向各位董、监事候选人、或投向某一位董、监事候选人、或投向一位以上董、监事候选人、或肆意分配给其有权选举的所有董、监事候选人 。股东所投出票数的总和不能超过该股东占有的投票数（乘积数），不然，该票作废 。
3． 董事的总票数为股东所持股份乘以应选董事人数的乘积数(即所持股份×9) ；监事的总票数为股东所持股份乘以应选监事人数的乘积数(即所持股份×3) ；
4． 投票人只能批注“赞成”、“弃权”或“否决”一种定见，涂改、填写其他符号、多选可不选的表决票无效，按弃权处置 。如委托人未明确暗示表决定见，则受托人（代理人）可按自己决定表决 。
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上体式自造均有效 ；单元委托须加盖公章 。
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