公司布告
五届一次会议决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-39
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下称：“公司”）于以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第1次会议的通知” 。本次会议于在公司会议室召开 � ；嵋橛Φ蕉�9人，实到7人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事先生代行表决权，独立董事女士因公出差未能到会，委托独立董事先生代行表决权 。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议 � ；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
会议由公司董事先生主持，经到会董事充分会商并举腕表决，通过以下决定：
一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 。
赞成选举先生为公司第五届董事会董事长 。
二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 。
选举产生第五届董事会薪酬与查核委员会召集报答骆晓鸣，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成 ；战术委员会召集报答马新强，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成 ；审计委员会召集报答杨海燕，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成 ；提名委员会召集报答吕卫平，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成 。
三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于聘用公司总经理、财政总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》 。
经董事长马新强先生提名，聘用董事王中先生为公司总经理，聘用刘含树先生为公司财政总监，聘用刘卫先生为公司董事会秘书，聘用安欣女士为公司证券事务代表 。
四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于聘用公司副总经理的议案》 。
经总经理先生提名，聘用董事闵大勇为公司常务副总经理，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总经理 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级治理人员颁发了赞成的独立定见 。
五、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于利用召募资金向永利yl23455正源、新高理公司增资的议案》 。
本议案具体内容详见《关于使用召募资金向永利yl23455正源、新高理公司增资的布告》，布告编号：2011-40 。
六、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于向国度开发银行申请综合授信的议案》 。
赞成公司向国度开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，授信誉处蕴含但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口信誉证或进口代收项下对表支付款子等时时项下业务支出，其中4000万美元额度的期限为三年，其余额度的期限为一年 。目前综合授信的有关和谈尚未签署 。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关各项授信合同（和谈）和所有与上述业务有关的文件 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的独立定见 。
附：幼我简历 。
永利yl23455董事会
二○逐一年七月五日
幼我简历：
马新强，男，46岁，汉族，中共党员，钻研员 。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学造冷设备厂厂长，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司总经理，永利yl23455Farley Laserlab有限公司董事长，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事长，湖北永利yl23455科技葛店产业园发展有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程钻研院副院长、国度防伪工程技术钻研中心主任 。现任华中科技大学激光加工国度工程钻研中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事长，鄂州永利yl23455高理电子有限公司董事长，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事长，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事，深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司董事，武汉永利yl23455科贸有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉永利yl23455大学科技园发展有限公司董事，武汉永利yl23455创业投资有限公司董事，武汉永利yl23455建设发展有限公司董事 。本公司第五届董事会董事 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
王中，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级工程师 。曾任华中理工大学党委办公室秘书，钻研生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司总经理，武汉永利yl23455科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理 。现任武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，永利yl23455FARLEY LASERLAB公司董事，上海联结普瑞玛激光设备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事，鄂州永利yl23455高理电子有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉永利yl23455科贸有限公司董事，武汉永利yl23455恒信激光有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事 。本公司第五届董事会董事 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
闵大勇，男，40岁，中共党员，华中理工大学自动节造专业毕业，硕士钻研生 。曾任武汉永利yl23455激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，现任永利yl23455副总经理，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事长，永利yl23455Farley Laserlab有限公司董事长，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉永利yl23455恒信激光有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，武汉永利yl23455激光成套设备有限公司董事，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事 。本公司第五届董事会董事 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
刘含树，男，44岁，中共党员，高级管帐师 。曾任本公司财政部副经理、经理，深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财政总监 。现任永利yl23455副总经理、财政总监，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事长，武汉永利yl23455科贸有限公司董事长，永利yl23455FARLEY LASERLAB有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司董事，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司监事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
杨兴国，男，47岁，中共党员，副钻研员 。曾任本公司行政部经理、资产治理部经理、企业技术中心主任 。现任永利yl23455副总经理、董事会秘书，深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司董事长，鄂州永利yl23455高理电子有限公司董事，武汉永利yl23455科贸有限公司董事，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事长、总经理，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司监事
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
聂波，男，41岁，土家族，中共党员，高级经济师 。曾任永利yl23455科技高理分公司副总经理，永利yl23455科技总经理助理兼技术中心经理，武汉永利yl23455赛百数据系统工程有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事 。现任孝感永利yl23455高理电子有限公司董事长，武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司董事长，武汉永利yl23455新高理电子有限公司总经理，鄂州永利yl23455高理电子有限公司总经理 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
熊文，男，43岁，中共党员，激光专业硕士钻研生，正高级工程师 。曾任武汉海通光电技术有限公司副总经理，永利yl23455正元分公司副总经理，永利yl23455副总经理 。现任武汉永利yl23455正源光子技术有限公司总经理，永利yl23455技术中心光电子器件钻研所所长职务 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
杨肖，男，41岁，汉族，大学本科 。曾任永利yl23455技术中心办公室主任 。现任永利yl23455总经理助理兼战术发展部经理，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
刘卫，男，41岁，汉族，中共党员，钻研生学历，经济学硕士，高级管帐师 。曾任海南尝试银行证券部买卖员，武汉科技信任投资公司管帐部、证券部副总经理，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总经理 。现任武汉永利yl23455创业投资有限责任公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事、总经理，永利yl23455董事会办公室主任 。2008年11月获得董事会秘书资格证书 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
安欣，女，35岁，中共党员，大学本科 。公司第四届董事会期间任公司证券事务代表 。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系 ；未持有永利yl23455科技股份 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒 ；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系 ；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提 。
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