公司布告
第五届董事会第12次会议决定布告
2012-07-27股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-31
永利yl23455
第五届董事会第12次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于
会议由董事长
一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于批改公司章程的议案》。
公司凭据近期有关造度的要求，结合公司现实经营必要，拟对《公司章程》作相应批改。本次章程批改的重要内容：
1、关于“第一章 总则”第六条现批改为：“公司注册本钱为人民币891,116,632元。”
2、关于“第三章 股份”第十九条现批改为：“公司的股份总数为891,116,632股，为人民币通常股。”
3、关于“第五章 董事会”第一百一十条现批改为：“项目投资、对表投资、收购和被收购、销售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15%以下的通常性投资，经董事会核准后执行，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的通常性投资，董事会授权公司经营班子决定并予以执行。项目投资、对表投资、收购和被收购、销售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15%以上的其它沉大投资项目，该当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准。”
4、关于“第八章 财政管帐造度、利润分配和审计”第一百五十九条现批改为：“公司利润分配政策为：
（一） 利润分配的准则：公司的利润分配应器沉对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量维持陆续性和不变性。
（二）利润分配的决策法式和机造：公司利润分配规划由董事会凭据公司经营情况和中国证监会的有关划定拟定，独立董事颁发独立定见，由股东大会审议决定。
公司在造订现金分红具体规划时，董事会该当当真钻研和论证公司现金分红的机遇、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，独立董事该当发批注确定见。股东大会对现金分红具体规划进行审议时，该当通过多种渠路自动与股东出格是中幼股东进行沟通和互换，充分听取中幼股东的定见和诉求，并实时回答中幼股东关切的问题。
（三）利润分配政策的调整机造：公司该当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议核准的现金分红具体规划。如因表部经营环境或自身经营情况产生沉大变动的确必要调整或者调换现金分红政策的，经过具体论证后应由董事会做出决定， 独立董事颁发独立定见，而后提交股东大会以出格决定的方式审议通过，股东大会审议该议案时该当选取网络投票等方式为公家股东提供参会表决前提。
（四） 利润分配的大局：公司能够采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司准则上每年度进行一次现金分红，公司董事会能够凭据公司盈利情况及资金需要情况提议公司进行中期现金分红。
（五）现金分红的前提：
- 公司该年度的可分配利润（即公司添补吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 审计机构对公司的该年度财政汇报出具尺度无保留定见的审计汇报；
- 公司将来十二个月内无沉大对表投资打算或沉大现金支出（召募资金项目之表）。沉大投资打算或沉大现金支出是指：（1）公司将来十二个月内拟对表投资、收购资产或采办设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；或（2）公司将来十二个月内拟对表投资、收购资产或采办设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(六)现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(七） 发放股票股利的前提：凭据累计可供分配利润、公积金及现金流情况，在保障足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司能够选取发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（八） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司该当扣减该股东所分配的现金盈利，以偿还其占用的资金。
（九） 公司应在定期汇报中具体披露现金分红政策的造订及执行情况，注明是否切合公司章程的划定或者股东大会决定的要求，分红尺度和比例是否明确和清澈，有关的决策法式和机造是否完整，独立董事是否尽职履责并阐扬了应有的作用，中幼股东是否有充分表白定见和诉求的机遇，中幼股东的合法权利是否得到充分的守护等。对现金分红政策进行调整或调换的，还要具体注明调整和调换的前提和法式是否合规和通明等。”
5、关于“第九章 通知和布告”第一百七十四条现批改为：“公司通过中国证监会指定的信息披录体登载公司布告和披露其他必要披露的信息。”
具体内容详见《公司章程》全文，本议案需提交公司2012年第二次一时股东大会审议。
二、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第二次一时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见《关于召开2012年第二次一时股东大会的通知》，布告编号：2012-32。
三、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于调换公司第五届董事会董事长的议案》。
本议案具体内容详见《关于调换董事长的布告》，布告编号：2012-33。
特此布告。
永利yl23455董事会
二o一二年七月二十五日
- 上一篇：关于召开2012年第二次一时股东大会的通知2012-07-27
- 下一篇：2012年第一次一时股东大会决定布告2012-07-09
