2012年第二次一时股东大会决定布告

公司布告

2012-08-27

股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-34

永利yl23455

2012年第二次一时股东大会决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开功夫：

现场会议召开功夫为：2012年8月10日（星期五）下午14：00。

（2）会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（4）会议召集人：永利yl23455董事会。

（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参与本次股东大会的股东或股东代表共计4人，代表股份337,013,598股，占公司股份总数的37.8192％。

（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

审议通过《关于批改公司章程的议案》。

表决了局：赞成票337,013,598股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上登载。

三、律师出具的司法定见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：苏敦渊、刘兴

3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。

四、备查文件

1 .永利yl234552012年第二次一时股东大会会议纪录。

2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552012年第二次一时股东大会的司法定见书。

特此布告。

永利yl23455董事会

二○一二年八月十日