公司布告
第五届董事会第19次会议决定布告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-12
永利yl23455
第五届董事会第19次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2013年4月8日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第19次会议的通知” 。本次会议于2013年4月12日以通讯方式召开 �；嵋橛Τ鱿�9人，现实收到表决票9票 �；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》
公司独立董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项定见 。
本议案具体内容详见同日《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的布告》，布告编号：2013-14 。
二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于销售武汉永利yl23455景程科技发展有限公司股权的议案》
独立董事对此项议案颁发了独立定见 。
本议案具体内容详见同日《关于子公司孝感高理拟销售持有的永利yl23455景程20%股权的布告》，布告编号：2013-15 。
三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于武汉永利yl23455科技投资治理有限公司购置将来城地皮的议案》
为了推动产业转型，拓展公司将来规模和利润增长点，丰硕公司产业结构，保险公司可持续的急剧发展，并索求走向国际化的渠路，公司子公司武汉永利yl23455科技投资治理有限公司（下称“永利yl23455科投”）拟购置位于武汉东湖高新区将来科技城高新大路以南、将来一路以西、科技三路以北的工业用地，地皮总面积为184亩，单价20万元每亩，地皮价款计算为3680万元，用于科技成就孵化器和新的产业项目建设用地 。
公司独立董事对此项议案颁发了独立定见 。
本次采处事宜不组成关联买卖，不组成沉大资产沉组 。目前尚未签署《国有地皮使用权出让合同》 。
公司将凭据项目进展持续进行布告 。
特此布告 。
永利yl23455董事会
二o一三年四月十二日
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