公司布告
关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期布告
2013-04-15股票代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-14
永利yl23455
关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下简称“公司”）于2013年4月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》 。现将有关情况布告如下：
一、召募资金根基情况
（一）召募资金到位情况
公司经中国证券监督治理委员会“证监许可[2011]640号”《关于核准永利yl23455非公开刊行股票的批复》核准的刊行规划，向6名特定投资者非公开刊行人民币通常股（A股）37,950,500股，每股面值人民币1.00元，每股刊行价值为人民币20元/股，召募资金净额为人民币731,659,700.00万元 。以上资金已由多环管帐师事务所有限公司于2011年5月18日出具的“多环验字（2011）043号”《验资汇报》验证确认 。上述召募资金净额已全数存放于召募资金专户进行治理 。
（二）召募资金使用情况
经公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，赞成使用非公开召募资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发召募资金项主张自筹资金 。截至2011年5月18日，公司以自筹资金预先投入非公开增发召募资金投资项主张现实金额为129,562,870.76元 。截至汇报期末，公司用非公开增发召募资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元 。
经公司2011年6月2日召开的第四届董事会第二十七次会议和7月5日召开的2011年第一次一时股东大会审议通过，赞成使用闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，并于2012年12月2日将3亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开增发召募资金专用账户 。
经公司2011年12月6日召开的第五届董事会第六次会议和12月22日召开的2011年第三次一时股东大会审议通过，赞成公司使用部门闲置召募资金2.5亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，公司已于2011年12月23日将闲置资金2.5亿元用于补充流动资金，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开召募资金专用账户 。
经公司2012年6月15日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，赞成使用部门闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。公司已于2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金 。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非公开召募资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非公开召募资金专用账户 。
二、召募资金投资项目进展情况
（一）召募资金投资项目具体情况
凭据公司《初次公开刊行股票预案》披露，公司非公开刊行股票召募资金拟用于投资以下项目：
单元：万元
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承诺召募资金投资项目 |
承诺投资项目执行地 |
承诺项目执行地面积 |
召募资金承诺投资总额 |
召募资金到位后调整投资总额 |
项目达到预约可使用状态承诺日期 |
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三网合一及3G用主题光器件产业化 |
永利yl23455科技园内 |
原厂房3,800平方米刷新，新建厂房1.6万平米 |
30,907.00 |
30,907.00 |
2013-5-31 |
|
新型激光全息防伪包装资料产业化 |
鄂州市葛店产业园 |
新建框架结构厂房3.5万平米 |
25,208.00 |
25,208.00 |
2013-5-31 |
|
新型热敏职能陶瓷器件产业化 |
孝感市经济开发区永利yl23455科技产业园 |
采办地皮80亩，新建厂房3.5万平米 |
17,050.97 |
17,050.97 |
2013-5-31 |
（二）召募资金投资项目执行情况（截止2012年12月31日）
单元：万元
|
承诺投资项目和超募资金投向 |
截至期末累计投入金额 |
截至期末投入进度 |
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三网合一及3G用主题光器件产业化 |
21,825.57 |
70.62% |
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新型激光全息防伪包装资料产业化 |
4,691.25 |
18.61% |
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新型热敏职能陶瓷器件产业化 |
14,162.15 |
83.06% |
三、本次部门募投项目执行地址调换及延期的根基情况、原因及影响
本次需调换执行地址及延期的项目为“新型激光全息防伪包装资料产业化”，本项目执行主体为公司全资子公司武汉永利yl23455图像技术开发有限公司（以下简称为“永利yl23455图像”） 。
1、本次部门募投项目执行地址调换及延期的根基情况
本项目原打算在湖北省鄂州市葛店产业园内新建框架结构厂房35,000平方米内建设执行 。凭据永利yl23455科技总体产业战术布局，公司拟将项目执行地调换为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项主张投资进度延期调整至2015年5月31日，项目投资总额和建设规模不变 。
2、本次部门募投项目执行地址调换及延期原因
（1）原位于葛店产业园募投项目执行地的“三通一平”工作，由于受到客观成分的影响，导致开工延长，进而对募投项主张过程产生了肯定的影响；
（2）永利yl23455图像重要客户为烟草行业，受市场环境影响，2012年行业招标工作延长，进而减缓了市场启发进展；并且，该项目建设的重要主题设备靠进口，设备采购周期通常在一年以上，加上由于公开招标延误等成分影响，导致工期延后，付款滞后 。
（3）荆门市教育资源丰硕，占有大学教育、职业教育等人才资源优势，加之化工原料配套优势显著，并且，公司在荆门市占有600亩地皮储蓄，更有利于永利yl23455图像募投项主张顺利执行，并有利于公司整体发展战术的执行，使得公司优势资源的效益最大化；
基于以上原因，公司拟对“新型激光全息防伪包装资料产业化”募投项目执行地址调换及延期 。
3、执行地址调换及延期对项目执行的影响
“新型激光全息防伪包装资料产业化”项目预计投资总额为25,208.00万元 。由于金融�；挠跋�，对市场环境产生了一些不利影响，为了节造项目使用资金风险，�；ね蹲收呃�，公司放慢了募投项主张建设进度 。截至2012年12月31日，此项目累计4,691.25万元，用于厂房建设、出产及研发设备采购、资料采购等支出 。召募资金投资项目执行地址调换后，公司原投入设备及资料可搬迁至新址，现已建设的幼部门厂房，将凭据公司今后的发展战术作为它用 。涉及本募投项目投资金额不够时，公司将凭据现实必要，用自有资金补足，不会影响募投项目顺利进行 。
此表，公司已获得荆门市光电信息产业场地皮的使用权，出产经营情况所有正常，若项目执行地址调换及延期，项目执行环境及布景、市场远景、可能存在的市场、技术、经营治理、政策等成分引致的风险并无沉大变动 。本次调换不会对项目执行产生内容性影响，不影响公司的持续经营 。
公司本次召募资金项目投资项目地址调换及延期是凭据项目现实执行情况作出的审慎决定，没有调整项主张投资总额和建设规模，不存在扭转或变相扭转召募资金投向和其他侵害股东利益的情景，切合公司的长远发展规划与股东的长远利益 。
四、召募资金投资项目延期的审议法式
2013年4月12日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部门召募资金投资项目地址调换及延期的议案》，整个董事一致赞成凭据召募资金项目现实情况对“新型激光全息防伪包装资料产业化”项目投资地址及进度作出调整 。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的公司第五届董事会第十九次会议决定布告，布告编号：2013-12 。
2013年4月12日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部门召募资金投资项目地址调换及延期的议案》，整个监事一致赞成凭据召募资金项目现实执行情况对“新型激光全息防伪包装资料产业化”项目投资地址及进度作出调整 。具体内容详见同日在巨潮资讯网登载的公司第五届监事会第十一次会议决定布告，布告编号：2013-13 。
五、召募资金投资项目延期的专项定见
（一）独立董事对本次召募资金投资项目执行地址调换及延期的定见
经过当真审核独立董事以为：公司本次对召募资金项目执行地址调换及延期是凭据项目现实执行情况作出的审慎决定，没有调整项主张投资总额和建设规摸，不存在扭转或变相扭转召募资金投向和其他侵害股东利益的情景 。公司本次召募资金项目执行地址调换及延期事项推广了必要的决策法式，切合《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关划定 。因而，我们赞成公司本次召募资金项目执行地址调换及延期 。
（二）监事会对本次召募资金投资项目执行地址调换及延期的定见
公司监事会对本次召募资金投资项目执行地址调换及延期颁发如下定见：本次召募资金投资项目执行地址调换及延期是凭据公司现实发展必要而做出的决策，是为了能更合理利用资源，提高公司整体经营效益 。这次调换并未扭转募投项主张内容，不属于召募资金投资项主张内容性调换，不影响召募资金投资项主张执行，切合资东的长远利益，拥有可行性及必要性，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情况，切合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金治理的有关划定，切合公司及整个股东的利益，将有利于公司的长远发展 。赞成公司本次召募资金项目执行地址调换及延期 。
（三）保荐机构对本次召募资金投资项目执行地址调换及延期的定见
经审慎核查，保荐机构以为：
公司“新型激光全息防伪包装资料产业化”募投项目调换执行地址及延期重要是受市场颠簸、地域空间等客观成分的影响 。为此，公司采取了积极有效的应对措施，并将加强对募投项目建设进度的监督，使项目按调整后的打算顺利进行建设，以提高召募资金的使用效益 。
公司这次召募资金投资项目地址调换及延期事项已经董事会审议核准，独立董事、监事会均发批注确赞成定见，推广了必要的司法法式，切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》蹬仔关司法律规的划定 。公司这次召募资金投资项目调换执行地址及延期是凭据募投项目执行的客观环境变动，经过审慎测算后所进行的合理调整，并未扭转项主张投资总额和建设规模，不存在扭转或变相扭转召募资金投向或其他侵害股东利益的情景，同时有利于切实保险项主张顺利执行，实现项目效益最大化 。保荐机构对公司这次部门召募资金投资项目调换执行地址及延期事项无异议 。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决定
2、公司第五届监事会第十一次会议决定
3、独立董事对有关事项的独立定见
4、宏源证券对公司部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的专项定见
特此布告
永利yl23455
二o一三年四月十二日
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