公司布告
关于对子公司增资扩股烧毁优先认缴出资权的布告
2013-11-15股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-41
永利yl23455
关于对子公司增资扩股烧毁优先认缴出资权的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
一、买卖概述
凭据2013年10月29日召开的永利yl23455（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过 ，赞成对全资子公司武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司（下称“永利yl23455赛百”）进行增资扩股引进新股东湖北佳兴科技有限公司（下称“湖北佳兴”）；赞成在永利yl23455赛百增资扩股过程中烧毁增资扩股的优先认缴出资权。公司独立董事出具了《关于烧毁权势事项的专项定见》 ，赞成公司烧毁在本次买卖中一致前提下行使优先认缴出资权 ，并将提交公司股东大会审议。公司已颁布有关董事会决定布告及提醒性布告 ，布告编号：2013-37、2013-40。
目前 ，已实现对永利yl23455赛百的专项审计及对湖北佳兴拟出资的无形资产的评估工作 ，与董事会决定内容及提醒性布告内容一致 ，并按董事会决定提交公司股东大会审议。
本次增资扩股不组成关联买卖 ，也不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组 ，但必要向上级国有资产治理部门报备。
二、增资扩股的规划
经双方协商确定 ，永利yl23455赛百每元新增注册本钱的增资价值为人民币1元。湖北佳兴以其推算信息系统集成业务有关无形资产（含知识产权等）作价人民币526.3158万元入股 ，占永利yl23455赛百5%的股权。
本次增资实现后 ，永利yl23455赛百注册本钱将由10,000万元调换为10,526.3158万元 ，股权结构调换为：永利yl23455科技持有95%的股权 ，湖北佳兴持有5%的股权�Ｓ览鹹l23455赛百仍为永利yl23455科技控股子公司。
三、增资方的根基情况
湖北佳兴成立于2000年9月 ，是一家以推算机利用软件开发和系统集成为重要业务的高科技民营企业 ，其注册本钱为3,000万元。股东为天然人王梦亮90% ，杨艳红10%。湖北佳兴占有一支年轻力壮的治理团队与研刊行列和具备十多年系统集成项目执行治理经验以及有关资质。
湖北佳兴不属于永利yl23455科技关联方 ，本次增资不组成关联买卖。
凭据深交所《股票上市规定》蹬仔关划定 ，永利yl23455赛百委托湖北多联资产评估有限公司对湖北佳兴拟出资的无形资产的市场价值进行了评估 ，并出具了鄂多联评报字[2013]第146号《资产评估汇报书》。经占有评估资质的湖北多联资产评估有限公司以2013年9月30日为评估基准日 ，选取收益法 ，对标的公司的无形资产评估的市场价值为人民币534.37万元 ，（大写：人民币伍佰叁拾肆万叁仟柒佰元整）。
四、买卖标的根基情况
永利yl23455赛百于2000年4月17日成立 ，其目前注册地为武汉 ，注册本钱为人民币1亿元 ，主交易务为主交易务是物联网信息追忆系统、教育信息化产品研发、销售和系统集成等。本次增资前 ，永利yl23455科技持有永利yl23455赛百100%股权。
永利yl23455赛百近三年重要财政指标如下表：
单元：人民币元
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财政指标 |
2010年度（经审计） |
2011年度（经审计） |
2012年度（经审计） |
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交易总收入 |
0 |
73,247.86 |
18,205,754.07 |
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净利润 |
-1,081,101.90 |
-551,167.87 |
-3,055,848.16 |
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总资产 |
5,532,987.89 |
24,947,488.36 |
47,368,786.36 |
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净资产 |
-3,607,018.27 |
15,841,813.86 |
23,229,915.05 |
|
经营性现金流 |
-266,991.25 |
176,562.53 |
-10,937,368.88 |
截至布告当日 ，多环�；苷适κ挛袼邢薰疽讯杂览鹹l23455赛百1-9月的经营情况出具了多环审字（2013）011423号《审计汇报》。凭据此审计汇报 ，永利yl23455赛百1-9月归并报表的净资产值为75,890,385.78万元 ，永利yl23455赛百注册本钱为10000万元 ，即每元注册本钱对应的净资产为0.76元 ，参照前述净资产值 ，双方约定永利yl23455赛百每元新增注册本钱的增资价值为人民币1元 ，该增资价值公允。
五、和谈的重要内容
2013年10月29日 ，永利yl23455科技与湖北佳兴就认购永利yl23455赛百5％股权签定《股权认购和谈》 ，重要内容：
本和谈签定日 ，各方赞成 ，依照本和谈条款和前提 ，永利yl23455赛百将分配和发杏注佳兴科技将以标的资产作为对价认购相当于扩大本钱5%的认购股权�Ｓ览鹹l23455科技已烧毁其就该认购股权的优先认购权。
股权认购：
佳兴科技赞成在实现日认购、且永利yl23455赛百和永利yl23455科技赞成在实现日依照本和谈第3条的约定分配和刊行认购股权 ，认购股权上不存在职何担保权利。认购股权应在各个方面和本和谈签定日永利yl23455科技所持有的永利yl23455赛百股权拥有一致权利 ，尤其在实现日后颁发、作出或支付股息（视合用情景而定）及其他分红方面齐全一样。
本次认购实现后 ，永利yl23455赛百新增注册资自己民币526.3158万元 ，扩大本钱为人民币10,526.3158万元 ，股权结构调换如下：永利yl23455科技出资人民币10,000万元 ，持有95%股权、佳兴科技出资人民币526.3158万元 ，持有5%股权。
认购股权的对价和支付：
各方确认并赞成 ，标的资产的评估值为人民币534.37万元。佳兴科技以标的资产作价人民币526.3158万元对永利yl23455赛百出资 ，作为佳兴科技获得认购股权的对价。
各方确认并赞成 ，永利yl23455赛百本次新增注册本钱的增资价值将依照经合格的审计机构确定的永利yl23455赛百截至2013年9月30日的净资产值为75,890,385.78万 元进行确定 ，即每元注册本钱对应的净资产为0.76元。双方约定永利yl23455赛百每元新增注册本钱的增资价值为人民币1元。
六、增资扩股对公司的影响
永利yl23455赛百引进新股东湖北佳兴 ，是市场资源的有效整合、实现优势互补；同时 ，当局在政策上的支持和推动 ，有望成为永利yl23455赛百实现急剧增长的催化剂。本次增资扩股顺利实现后 ，永利yl23455科技依然维持了对永利yl23455赛百的控股职位 ，不扭转归并报表领域 ，对当期财政以及经营成就无沉大影响。
该事项仍需提交公司股东大会审议。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一三年十一月十三日
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