公司布告
第五届监事会第18次会议决定布告
2014-06-19股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-25
永利yl23455
第五届监事会第18次会议决定布告
本公司及监事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2014年5月29日以电话及邮件方式向整个监事发出了“关于召开第五届监事会第18次会议的通知”。本次会议于2014年6月5日上午在公司会议室召开�；嵋橛Φ郊嗍�5人，实到 5人�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由监事长李士训先生主持，经审议并举腕表决，形成如下决定：
一、 以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于提名永利yl23455科技第六届监事会监事候选人的议案》，赞成提交公司2014年第1次一时股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会即将任期届满，凭据《公司法》和《公司章程》的划定，经股东单元武汉华中科技大产业集团有限公司钻研，建议永利yl23455科技第六届监事会由5名成员组成，并推荐李士训、王晓北、黄树明为监事候选人。
经公司2014年第一次职工代表大会选举，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩颁发了赞成本项议案的独立定见。
凭据有关划定，公司第五届监事会将持续推广职责至第六届监事会选举产生，方自动卸任。
附：永利yl23455科技第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历
特此布告。
永利yl23455监事会
二O一四年六月五日
附件：监事候选人及职工代表监事幼我简历
李士训，男，50岁，汉族，管帐师，华中科技大学5级人员。曾任华中理工大学机械厂财政部财政经理、永利yl23455财政部经理、武汉永利yl23455正源光子技术有限公司财政总监、副总经理，本公司第四届监事会召集人。现任武汉华中科技大产业集团有限公司财政总监，武汉天喻信息产业股份有限公司监事长。本公司第五届监事会召集人。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
王晓北，男，38岁，汉族，中共党员。曾任华中理工大学动力工程系学工组领导员，华中科技大学电子与信息工程系分团委书记， 华中科技大学后勤集团饮食服务总公司总经理助理兼办公室主任，华中科技大学后勤集团办公室主任，华中科技大学后勤集团欢迎服务总公司总经理。现任华中科技大产业集团有限公司副总经理。本公司第五届监事会监事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
黄树明，女，52岁，汉族，高级管帐师。曾任中煤国际工程集团武汉设计钻研院（原煤炭工业部武汉设计钻研院）财政科长、副处长、处长，武汉华中科技大产业集团有限公司审计师、资产治理部部长，本公司第四届监事会监事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司审计部部长。本公司第五届监事会监事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
王红玲，女，43岁，汉族，中共党员，电子资料与元件专业学士，治理科学与工程硕士，高级工程师。曾任华中理工大学高理电子电器公司品质部经理、副总经理，深圳永利yl23455赛百信息技术有限公司监事，永利yl23455总经理助理、行政部经理，永利yl23455高理电子分公司总经理，永利yl23455副总经理，永利yl23455科技高理光学分公司总经理，本公司第二届监事会监事。现任武汉正源高理光学有限公司总经理。本公司第五届监事会职工代表监事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
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