公司布告
第六届董事会第2次会议决定布告
2014-08-26股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-35
永利yl23455
第六届董事会第2次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“公司”或“永利yl23455科技”）于2014年8月15日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第2次会议的通知”。本次会议于2014年8月22日上午9时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到9人。公司监事、高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年半年度汇报》及《提要》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年半年度汇报》，公司《2014年半年度汇报提要》，布告编号：2014-36。
二、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于永利yl23455投资参加认购华中数控配套融资项目暨关联买卖的议案》
公司四名董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生属该事项的关联董事，在表决时采取了回避造度。公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先滋事前认可并颁发了赞成本项议案的独立定见。
本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联买卖不组成沉大资产沉组，且无需报送有关部门核准。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于永利yl23455投资参加华中数控沉大资产沉组配套融资认购暨关联买卖的提醒性布告》，布告编号：2014-37。
三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于孝感地皮收购储蓄供给中心收储永利yl23455科技地皮的议案》
公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先滋事前认可并颁发了赞成本项议案的独立定见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于孝感地皮收购储蓄供给中心收储永利yl23455科技地皮的布告》，布告编号：2014-38。
四、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《永利yl23455科技2014年经理年薪查查法子》。
为落实经营指标责任造，美满经理年薪考评系统，保险永利yl23455科技战术指标的顺利执行，公司订立《2014年经理年薪查查法子》，确定总经理基今年薪为60万元（含税），并明确合用领域、查查法子、嘉奖法子、发放方式等，经第六届董事会聘用的经营班子在职期三年内均执行该法子。
该议案经公司第六届董事会薪酬与查核委员会审核通过；公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先滋事前认可并颁发了赞成的独立定见。
五、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事长薪酬和独立董事津贴尺度的议案》；赞成提交公司最近一期股东大会审议。
公司第六届董事会董事长的年度薪酬尺度为公司总经理年薪的1.2倍（含税）, 发放法子参照《经理年薪查查法子》执行。公司第六届董事会独立董事的津贴尺度为每人每年6万元（含税），按月发放。
该议案经公司第六届董事会薪酬与查核委员会审核通过；公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。
六、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《董事会薪酬与查核委员会议事规定》。
凭据有关司法、律例、规范性文件的要求，并结合公司董事会薪酬与查核工作中的现实必要，现新增公司《薪酬与查核委员会议事规定》。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
七、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于批改董事会审计委员会议事规定的议案》。
本次批改的重要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十二条、第十六条”。《审计委员会议事规定》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
八、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于批改董事会战术委员会议事规定的议案》。
本次批改的重要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十二条、第十六条”。《战术委员会议事规定》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
九、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于批改董事会提名委员会议事规定的议案》。
本次批改的重要内容为：“第二章委员会组成中的第四条、第五条”；“第四章委员会会议中的第十一条、第十五条”。《提名委员会议事规定》详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一四年八月二十二日
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