公司布告
第六届董事会第6次会议决定布告
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-09
永利yl23455
第六届董事会第6次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“公司”）于2015年3月20日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2015年3月27日下午14时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到8人,董事王中因公出差未能到会,委托董事长马新强代行全数议案赞成的表决权。公司监事、高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作汇报》，赞成提交公司2014年度股东大会审议。
二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年度经营工作汇报和2015年经营工作打算》。
三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年度财政决算汇报》和《2015年财政预算汇报》，赞成提交公司2014年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年年度汇报》及《2014年年度汇报提要》，赞成提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年年度汇报》，布告编号：2015-11；《2014年年度汇报提要》，布告编号：2015-12。
五、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《2014年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。本汇报已经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)出具鉴证汇报，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查定见。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》、《2014年度召募资金存放与使用情况鉴证汇报》、《2014年度召募资金存放与使用情况的核查定见》。
六、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年度内部节造评价汇报》。本汇报已经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)出具审计汇报。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度内部节造审计汇报》、《2014年度内部节造评价汇报》。
七、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《公司董事2014年度薪酬兑现的议案》。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2014年度股东大会审议。
八、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《公司高管2014年度薪酬兑现的议案》。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。
九、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年利润分配预案》。
经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元，其智仔奴司实现净利润58,632,173.27元，今年提取法定剩余公积金5,863,217.33元，加上上年未分配利润184,129,848.53元，减去今年执行的2013年度对股东利润分配8,911,166.32元，本次现实可供股东分配的利润为227,987,638.15元。
提请公司2014年度利润分配预案：拟以2014年岁暮总股本891,116,632股为基数，向整个股东每10股派送现金0.25元（含税），计算分配现金22,277,915.80元，未分配利润余额205,709,722.35元结转下一年度。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2014年度股东大会审议。
十、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
公司拟持续聘用多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)为公司的2015年财政和内部节造审计机构，年度审计用度共计人民币99万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2014年度股东大会审议。
十一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于申请注册刊行短期融资券和中期单据的议案》。
为了进一步拓宽公司融资渠路、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供优良的资金保险，赞成公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行短期融资券和中期单据用于补充流动资金、置换贷款。
（一）注册刊行短期融资券的规划：
1、刊行人：永利yl23455；
2、刊行规模：拟注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体刊行规模将以公司在中国银行间市场买卖商协会注册的金额为准；
3、刊行期限：1年；
4、刊行利率：刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
5、刊行日期：凭据公司现实经营情况，在中国银行间市场买卖商协会注册成功后有效期内一次性或吩熠刊行；
6、召募资金用处：拟用于补充流动资金、置换银行告贷等切合国度司法律规及政策要求的企业经营活动；
7、刊行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度司法律规不容的采办者之表）。
（二）注册刊行中期单据的规划：
1、刊行人：永利yl23455；
2、刊行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体刊行规模将以公司在中国银行间市场买卖商协会注册的金额为准；
3、刊行期限：不超过5年（含5年），具体刊行期限将凭据公司的资金需要及市场情况确定；
4、刊行利率：刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
5、刊行日期：凭据公司现实经营情况，在中国银行间市场买卖商协会注册成功后有效期内一次性刊行或吩熠刊行；
6、召募资金用处：拟用于补充流动资金、置换银行告贷等切合国度司法律规及政策要求的企业经营活动；
7、刊行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国度司法律规不容的采办者之表）。
为更好把握中期单据和短期融资券的刊行机遇，提高融资效能，董事会授权公司经营层凭据公司资金必要、业务情况以及市场前提，全权决定和解决与本次短期融资券和中期单据注册、刊行有关的具体事宜，重要蕴含但不限于：
在司法、律例允许的领域内，决定或订正、调整本次刊行短期融资券和中期单据的刊行额度、刊行期限、刊行期数、刊行利率、刊行方式、承销方式、担保方式、召募资金用处蹬纂本次刊行短期融资券和中期单据有关的具体事宜；礼聘承销商、信誉评级机构、审计机构、司法照拂等中介机构，解决本次中期单据和短期融资券刊行申报事宜。
董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期单据注册、刊行有关的各项文件，蕴含但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销和谈及凭据合用的监管规定进行有关的信息披露文件等。
公司独立董事对此议案颁发了赞成的独立定见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场买卖商协会获准刊行注册后执行。
十二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于订正公司章程的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《公司章程订正对照表》及《公司章程》全文。
十三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于订正召募资金治理造度的议案》。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《召募资金治理造度订正对照表》及《召募资金治理造度》全文。
十四、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见3月31日在指定媒体披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》，布告编号：2015-13。
特此布告。
永利yl23455董事会
二○一五年三月二十七日
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