公司布告
永利yl23455科技:2020年第一次一时股东大会决定布告
2020-09-14证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2020-44
永利yl23455 2020 年第一次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全， 没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。 出格提醒：本次股东大会召开期间不存在否决定案和调换上次股东大会决定事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫： 现场会议召开功夫为：2020年9月10日（星期四）下午14:00 ； 网络投票功夫为：选取深圳证券买卖所买卖系统投票功夫：2020年9月10日 上 午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下 午 13:00-15:00 ； 采 用 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票功夫：2020年9月10日9:15-15:00期间的肆意功夫。
（2）召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技本部大楼四楼多媒体味议室
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：永利yl23455董事会
（5）会议主持人：鉴于公司董事长马新强先生因公出差不能现场参会，凭据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规定》等有关划定，永利yl23455科技半数以上董事赞成选举董事刘含树主持公司2020年第一次一时股东大会。
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及公司《章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份249,760,873股，占上市公司总股份的24.8394％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份241,249,577股，占上市公司总股份的23.9929％。通过网络投票的股东16人，代表股份8,511,296股，占上市公司总股份的0.8465％。
（2）中幼股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份9,122,796股，占上市公司总股份的0.9073％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份611,500股，占上市公司总股份的0.0608％。通过网络投票的股东16人，代表股份8,511,296股，占上市公司总股份的0.8465％。
（3）公司董事、监事、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 审议通过 《关于调换部门募投项目执行规划的议案》。 总表决情况： 赞成 249,755,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％ ；否决 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％ ；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中幼股东总表决情况： 赞成 9,117,296 股，占出席会议中幼股东所持股份的 99.9397％ ；否决 5,500 股，占出席会议中幼股东所持股份的 0.0603％ ；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中幼股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：吴俊超、邵宇东
3、结论性定见：律师以为，公司本次一时股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和公司《章程》的划定，表决了局合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次一时股东大会决定 ；
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552020年第一次一时股东大会的司法定见书。
特此布告
永利yl23455董事会
二〇二〇年九月十日
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