公司布告
第28次董事会决定
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-33
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于
会议由董事长
一、 审议通过了《关于批改公司章程的议案》
本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票。
赞成公司结合国度新颁布的政策及公司现实经营必要，拟对原《公司章程》作相应批改。本次章程批改的重要内容为：
1、 关于“第一章 总则”的批改：
第六条原为“公司注册本钱为人民币407,607,816.00元。”
现批改为：“公司注册本钱为人民币445,558,316.00元。”
2、 关于“第三章 股份”的批改：
第十九条原为“公司的股份总数为407,607,816.00股，为人民币通常股。”现批改为：“公司的股份总数为445,558,316股，为人民币通常股。”
3、 关于“第七章 监事会”的批改：
第一百四十七条原为“公司设监事会。监事会由5名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事3名。监事会设召集人1人。监事会召集人由整个监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能推广职务或者不推广职务的,由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。”
现批改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成, 其中公司职工代表担任的监事2名。监事会设召集人1人。监事会召集人由整个监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能推广职务或者不推广职务的,由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。”
4、 关于“第八章 财政管帐造度、利润分配和审计”的批改：
第一百五十九条原为“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司该当扣减该股东所分配的现金盈利，以偿还其占用的资金。”
现批改为：“公司能够采取现金或者股票方式分配股利，能够进行中期现金分红。公司的利润分配该当器沉对投资者的合理投资回报，利润分配政策应维持陆续性和不变性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润该当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会该当向股东大会作出格注明。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司该当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”
本议案需提交公司2011年第1次一时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于销售永利yl23455联结股权的议案》
本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票。
赞成凭据公司整体战术的必要，以挂牌方式对表让渡永利yl23455科技持有武汉永利yl23455联结激光技术有限公司（以下简称“永利yl23455联结”）51%的股权。
永利yl23455联结于
永利yl23455联结公司成立之后，纳入了公司归并领域�Ｓ览鹹l23455联结2008年至2010年归属母公司的净利润别离为288.49万元、221.36万元、1,553.12万元，别离占永利yl23455科技昔时归属于母公司所有者净利润的5%、1%、6%。在产品上未能实现大功率激光切割设备产业整合的主张，在资料采购、出产和销售等环节上也未能实现内部资源共享，优势互补的协同效应。鉴于永利yl23455联结的经营近况，凭据公司整体战术的必要，公司拟以挂牌方式对表让渡持有永利yl23455联结51%的股权，这次挂牌买卖拟以永利yl23455联结于
因评估等工作尚未发展，公司将依照公司章程、有关司法律规和《深圳证券买卖所股票上市规定》蹬仔关划定推广信息披露使命和审议法式。
三、 审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会即将任期届满，凭据《公司法》和《公司章程》的划定，经股东单元推荐，并经公司董事会提名委员会审核无异议后推荐马新强、童俊、熊新华、王钟注闵大勇、刘大桥为公司第五届董事会董事候选人。另经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后推荐吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会独立董事人选。上述独立董事的任职资格需经深圳证券买卖所审核无异议后方提交公司股东大会审议。公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕颁发了赞成本项议案的独立定见。
本项议案对董事候选人逐个表决了局如下：
马新强，赞成9票；否决0票；弃权0票
童 俊，赞成9票；否决0票；弃权0票
熊新华，赞成9票；否决0票；弃权0票
王 中，赞成9票；否决0票；弃权0票
闵大勇，赞成9票；否决0票；弃权0票
刘大桥，赞成9票；否决0票；弃权0票
吕卫平（独立董事候选人），赞成9票；否决0票；弃权0票
杨海燕（独立董事候选人），赞成9票；否决0票；弃权0票
骆晓鸣（独立董事候选人），赞成9票；否决0票；弃权0票
凭据有关划定，公司第四届董事会将持续推广职责至第五届董事会选举产生，方自动卸任。
四、 审议通过了《关于召开2011年第1次一时股东大会的议案》
本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票。
本议案具体内容详见《永利yl23455关于召开2011年第1次一时股东大会的通知》，布告编号：2011-36。
附：永利yl23455科技第五届被提名董事、独立董事候选人幼我简历。
永利yl23455董事会
二○逐一年六月十七日
附件：董事候选人幼我简历
马新强，男，46岁，汉族，中共党员，钻研员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学造冷设备厂厂长，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司总经理，永利yl23455Farley Laserlab有限公司董事长，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程钻研院副院长、国度防伪工程技术钻研中心主任。现任华中科技大学激光加工国度工程钻研中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事长，鄂州永利yl23455高理电子有限公司董事长，湖北永利yl23455科技葛店产业园发展有限公司董事长，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事，深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司董事，武汉永利yl23455科贸有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉永利yl23455大学科技园发展有限公司董事，武汉永利yl23455创业投资有限公司董事，武汉永利yl23455建设发展有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
童俊，男，48岁，汉族，中共党员，副钻研员。曾任华中理工大学学生处科长、副处长、校团委书记，华中理工大学产业治理办公室副主任，华中理工大学科技开发总公司副总经理，武汉永利yl23455大学科技园发展有限公司董事长、总经理，华中科技大学产业集团董事局主席团成员，永利yl23455科技副总经理兼董事会秘书，永利yl23455科技第一届、第二届、第四届董事会董事，华中科技大学产业集团党委书记。现任华中科技大学产业集团董事长兼总经理。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
熊新华，男，57岁，汉族，中共党员，教育学硕士,四级人员。曾在华中工学院船舶系任教，在华中理工大学教务处、老师办、人事处工作，历任秘书、科长、副处长。曾任华中科技大学表国语学院党总支书记、华中科技大学出版社党总支书记兼出版社副社长、华中科技大学出版社有限责任公司第一届董事会董事、武汉万卷鸿图科技有限公司董事长。现任华中科技大学产业集团党委书记兼华中科技大学出版社党总支书记。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
王中，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，钻研生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司总经理，武汉永利yl23455科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理。现任武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，永利yl23455FARLEY LASERLAB公司董事，上海联结普瑞玛激光设备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事，鄂州永利yl23455高理电子有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉永利yl23455科贸有限公司董事，武汉永利yl23455恒信激光有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，湖北永利yl23455科技葛店产业园发展有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
闵大勇，男，40岁，中共党员，华中理工大学自动节造专业毕业，硕士钻研生。曾任武汉永利yl23455激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，现任永利yl23455副总经理，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事长，永利yl23455Farley Laserlab有限公司董事长，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉永利yl23455恒信激光有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，武汉永利yl23455激光成套设备有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
刘大桥，男，53岁，汉族，中共党员，高级工程师。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、技术副厂长、厂长，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。现任华中理工大学印刷厂厂长，华中科技大学出版社有限责任公司董事，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
独立董事候选人幼我简历
吕卫平，男，49岁，汉族，中共党员，硕士钻研生，教授级高级工程师。曾任武汉邮科院系统部副主任，武汉网能信息技术有限公司总经理兼书记，武汉邮电科学钻研院院长助理，战火通讯科技股份有限公司董事、总裁兼党委书记。本公司第四届董事会独立董事。现任武汉邮电科学钻研院副院长，院党委委员、教授级高工，战火通讯科技股份有限公司副董事长，武汉虹信通讯技术有限责任公司董事，武汉电信器件有限公司董事，武汉战火国际技术有限责任公司董事长。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
杨海燕，女，33岁，汉族，中共党员，博士，注册管帐师。曾任本公司第四届董事会独立董事。现任华中师范大学数学与统计学院老师。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
骆晓鸣，男，41岁，汉族，在职钻研生，副高职称。曾任证券时报湖北记者站站长、公司新闻部副主任，江汉石油钻头股份有限公司总裁助理兼投资总监，上�；车峦蹲手卫碛邢薰就蹲首芗�。现任武汉福创投资征询有限公司执行董事，深圳新润恒晟投资治理中心（有限合资）执行事务合资人。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
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