公司布告
2010年年度股东大会决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-17
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
�。�1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2011年3月11日（星期五）下午14点。
�。�2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
�。�3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
�。�4）会议召集人：永利yl23455董事会。
�。�5）会议主持人：董事长
�。�6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
�。�1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计10人 ，代表股份171,481,347股 ，占公司股份总数的42.07％。
�。�3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
�。ㄒ唬�2010年度董事会工作汇报》
表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ǘ�2010年度监事会工作汇报》
表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ㄈ�2010年年度汇报》及《提要》
表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ㄋ模�2010年财政决算汇报和2011年财政预算汇报》
表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ㄎ澹�2010年利润分配规划》
经武汉多环管帐师事务有限责任公司审计 ，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元 ，其智仔奴司实现净利润68,325,425.27 元 ，提取法定剩余公积金6,832,542.53 元 ，加上上年未分配利润92,892,789.19 元 ，本次现实可供股东分配的利润为154,385,671.93元。
经公司董事会第四届二十五次会议决定 ，提出2010年度利润分配预案：以2010年岁暮总股本407,607,816股为基数 ，向整个股东每10股派送现金1元（含税） ，计算分配现金40,760,781.60元 ，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。
表决了局：赞成票171,287,533股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 99.89%；否决票193814股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
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公司拟持续聘用武汉多环管帐师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构。
表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
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表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
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表决了局：赞成票171,481,347股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性定见：律师以为 ，公司本次股东大会的召集、召开法式 ，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定 ，表决了局合法、有效。
四、备查文件
1 .永利yl234552010年年度股东大会会议纪录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552010年年度股东大会的司法定见书。
特此布告。
永利yl23455董事会
二○
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