公司布告
2011年第一次一时股东会决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011－38
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
� 。�1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：
网络投票功夫为：
其中 ，通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：
� 。�2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅 。
� 。�3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 。
� 。�4）会议召集人：公司董事会 。
� 。�5）会议主持人：董事长
� 。�6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定 。
2、会议出席情况
� 。�1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计69人 ，代表股份189,655,776股 ，占公司股份总数的42.5659％ 。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人7人 ，代表股份178,873,657股 ，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人 ，代表股份10,782,119股 ，占公司有表决权股份总数的2.4199％ 。
� 。�3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、提案审议情况
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赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置召募资金3亿元用于补充流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 ，到期送还到召募资金专用账户 。
表决了局：赞成票188,600,461股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4436%；否决票70,313股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5178% 。
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赞成公司结合国度新颁布的政策及公司现实经营必要 ，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财政管帐造度、利润分配和审计”作相应批改 。
表决了局：赞成票188,577,661股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4315%；否决票70,313股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5298% 。
� 。ㄈ豆赜谘【儆览鹹l23455科技第五届董事会董事的议案》
本议案采取累积投票造逐项表决 。选举马新强、童俊、熊新华、王钟注闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事 。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事 ，独立董事占公司董事会总人数的三分之一 。
1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
4．选举王中先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,662股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
� 。ㄋ模豆赜谘【儆览鹹l23455科技第五届监事会监事的议案》
本议案采取累积投票造逐项表决 。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事 ，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事 。
1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事 。
总表决情况是：赞成票178,870,663股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
公司2011年第一次职工代表大会于
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：徐莹、刘兴
3、结论性定见：律师以为 ，公司本次股东大会的召集及召开法式合法 ，出席会议人员的资格合法有效 ，表决法式切合有关司法、律例和规范性文件的划定 。本次股东大会的表决了局合法、有效 。
四、备查文件
1 .永利yl234552011年第一次一时股东大会会议纪录 。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552011年第一次一时股东大会的司法定见书 。
特此布告 。
永利yl23455董事会
二○
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