公司布告
关于召开2012年第三次一时股东大会的通知
2012-08-27股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-37
永利yl23455
关于召开2012年第三次一时股东大会的通知
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl234552012年8月23日召开的第五届董事会第13次会议审议通过了《关于召开2012年第三次一时股东大会的议案》 ，本次股东大会将采取现场投票的表决方式 ，现就有关2012年第三次一时股东大会事项布告如下：
一、召开会议根基情况
1、会议召集人：永利yl23455董事会。
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第13次会议审议通过 ，决定召开2012年第三次一时股东大会 ，召集法式切合有关司法、律例、部门规章、其他规范性文件及公司章程的划定。
3、会议召开的日期和功夫：2012年9月12日（星期三）下午14：00。
4、会议召开方式：本次一时股东大会采取现场投票的方式。
现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
5、会议出席对象
(1) 截至2012年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司整个股东。上述本公司整个股东均有权出席股东大会 ，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决 ，该股东代理人不用是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级治理人员。
(3)公司礼聘的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
审议《关于选举独立董事的议案》
独立董事候选人需经深圳证券买卖所登记无异议后方可提交公司2012年第三次一时股东大会审议。议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
该议案已于2012年8月23日召开的公司第五届董事会第13次会议审议通过 ，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的有关布告。
三、本次股东大会现场会议的登记步骤
1、 登记功夫：2012年9月10日、9月11日 ，9:00-12:00、14:00-17:00
2、 登记方式：
(1)天然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持交易牌照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委陀注股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东能够书面信函或传真解决登记。
3、登记地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦二楼 ，董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、会期半天 ，与会股东住宿及交通用度自理。
2、联系方式：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦联系电话（传真）：027-87180126 ，联系人：安欣 邮编：430223
五、备查文件
1、公司第五届董事会第13次审议的议案及有关文件；
2、公司第五届董事会第13次会议决定布告。
特此布告。
永利yl23455董事会
二○一二年八月二十四日
附件：
授权委托书
兹委陀住 先生/女士代表自己参与永利yl234552012年第三次一时股东大会 ，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(交易牌照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2012年 月 日
本单元/自己对本次年度股东大会各项议案的表决定见
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议案序号 |
议案内容 |
赞成 |
弃权 |
否决 |
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1 |
《关于选举独立董事的议案》 |
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被委托人署名:
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上体式自造均有效；单元委托须加盖公章。
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