公司布告
2012年第三次一时股东大会决定布告
2012-09-17股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-39
永利yl23455
2012年第三次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2012年9月12日（星期三）下午14：00 。
（2）会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅 。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 。
（4）会议召集人：永利yl23455董事会 。
（5）会议主持人：公司董事长
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定 。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336,838,798股，占公司股份总数的37.7996% 。
（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、提案审议情况
审议通过《关于选举独立董事的议案》 。
表决了局：赞成票336,838,798股，占参与本次会议有效表决权股份总数的100% ；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% ；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：刘兴、王莹
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效 。
四、备查文件
1 .永利yl234552012年第三次一时股东大会会议纪录 。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552012年第三次一时股东大会的司法定见书 。
特此布告 。
永利yl23455董事会
二○一二年九月十二日
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