公司布告
2012年第四次一时股东大会决定布告
2012-12-27股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-44
永利yl23455
2012年第四次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2012年11月2日（星期五）下午14：00。
（2）会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（4）会议召集人：永利yl23455董事会。
（5）会议主持人：公司董事长
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计2人 ，代表股份336,838,598股 ，占公司股份总数的37.7996%。
（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议《关于公司注册刊行短期融资券的议案》
表决了局：赞成票336,838,598股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
为满足公司出产经营的资金需要 ，拓宽融资渠路 ，降低融资成本 ，优化公司融资结构 ，赞成公司向中国人民银行申请在银行间债券市场刊行规模为不超过10亿元人民币、刊行期限为365天的短期融资券（下称“本次刊行”）。本次刊行利率凭据公司评级情况、拟刊行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定 ，不高于同期银行贷款利率。本次刊行召募的资金将重要用于补充公司出产经营流动资金和置换部门银行贷款 ，本次刊行的承销方式为主承销商余额包销 ，本次刊行无担保。
公司当前的出产经营情况和财政情况切合中国人民银行颁布的《短期融资券治理法子》中关于企业刊行融资券的前提。
为高效、有序地实现公司本次刊行短期融资券的工作 ，赞成董事会授权董事长 ，再由董事长授权公司董事、总裁王中先生 ，在中国银行间市场买卖商协会实现注册后 ，在上述刊行规划内全权解决本次短期融资券刊行的有关事宜 ，蕴含但不限于：（1）在司法、律例允许的领域内 ，凭据市场前提及公司需要 ，造订本次刊行短期融资券的具体刊行规划以及订正、调整本次刊行短期融资券的刊行条款 ，蕴含刊行期限、现实刊行额、刊行利率、刊行方式、承销商的选择、承销方式蹬纂刊行条款有关的所有事宜；（2）签署必要的文件 ，蕴含但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销和谈、各类布告等；（3）决定聘用或解聘本次刊行短期融资券的承销机构、信誉评级机构、管帐师事务所及律师事务所等中介机构；（4）实时推广信息披露使命；（5）解决必要的手续 ，蕴含但不限于解决有关的注册登记手续；（6）解决与本次刊行短期融资券有关的其他事项；（7）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项解决结束之日止。
本次短期融资券的刊行 ，尚需获得中国银行间市场买卖商协会的核准 ，并在中国银行间市场买卖商协会接受刊行注册后执行。
2、审议《关于公司礼聘内控审计机构的议案》
表决了局：赞成票336,838,598股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的100%；否决票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
赞成聘用多环�；苷适κ挛袼邢薰疚览鹹l23455科技2012年内控审计机构 ，支付年度内控审计用度为人民币29万元。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：刘兴、王莹
3、结论性定见：律师以为 ，公司本次股东大会的召集、召开法式 ，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定 ，表决了局合法、有效。
四、备查文件
1 .永利yl234552012年第四次一时股东大会会议纪录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552012年第四次一时股东大会的司法定见书。
特此布告。
永利yl23455董事会
二O一二年十一月二日
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