公司布告
第五届董事会第16次会议决定布告
2013-03-29股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-45
永利yl23455
第五届董事会第16次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2012年12月14日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第16次会议的通知”。本次会议于2012年12月19日上午9时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到6人。董事刘大桥先生因公出差未能到会，授权董事童俊先生代行表决权；董事闵大勇先生因公出差未能到会，授权董事王中先生代行表决权；独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会，授权独立董事吕卫平先生代行表决权。公司监事和高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于对武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司增资的议案》。
武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司（下称“永利yl23455赛百”）是永利yl23455科技旗下沉要企业，重要为当局和企业客户提供全面的物联网信息系统解决规划�Ｓ览鹹l23455赛百注册本钱为人民币2460万元，是永利yl23455科技全资子公司。
除了永利yl23455赛百所经营的物联网业务表，在永利yl23455科技旗下，还有深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司（下称“深圳赛百”）经营的IT系统集成业务、武汉永利yl23455化诚资讯科技有限公司（下称“化诚资讯”）经营的教育信息化业务、以及武汉海恒化诚科技有限责任公司（下称“海恒化诚”）所经营的网络存储业务。
本次增资整合的根基规划是：永利yl23455科技将现有的物联网业务、教育信息化业务、IT系统集成业务、以及网络存储业务统一整合，资源优化，打造一体化的经营平台，从而推动永利yl23455科技“造作向高端、造作加服务”产业转型的急剧发展。
具体的增资整合规划是：永利yl23455科技出资6540万元对永利yl23455赛百进行增资，增资实现后，永利yl23455赛百出资620万元收购永利yl23455科技旗下的海恒化诚公司100%的股权，出资450万元收购武汉永利yl23455科技投资治理有限公司持有的化诚资讯90%的股权。同时，永利yl23455科技将其所持有的深圳赛百公司100%股权作价1000万元增资到永利yl23455赛百公司。增资整合实现后，永利yl23455赛百的注册本钱将由此刻的2460万元调换为1亿元人民币。
二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于化诚资讯和开目信息关联买卖的议案》。
本议案具体内容详见同日《关于化诚资讯与开目信息签定〈产品购销合同〉暨关联买卖的布告》，布告编号：2012-46。
公司董事熊新华、马新强、童俊、刘大桥同为关联方控股股东的董事，属该事项的关联董事，在表决时采取了回避造度。公司非关联董事一致赞成该项关联买卖。
公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先滋事前认可并颁发了赞成本项议案的独立定见。
本议案无需提交公司股东大会审议；本次关联买卖不组成沉大资产沉组；本次买卖无必要向上级国有资产治理部门报备。
三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《内部节造评价造度》。
详见同日在指定媒体披露的永利yl23455《内部节造评价造度》。
四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《债务融资工具信息披露事务治理造度》。
详见同日在指定媒体披露的永利yl23455《债务融资工具信息披露事务治理造度》。
特此布告。
永利yl23455董事会
二O一二年十仲春十九日
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