公司布告
第六届董事会第3次会议决定布告
2014-11-21股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-46
永利yl23455
第六届董事会第3次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“公司”或“永利yl23455科技”）于2014年10月25日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2014年10月29日上午10时在公司会议室召开� ；嵋橛Φ蕉�9人，实到7人。董事王中先生、独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会，别离委托董事长马新强先生、独立董事刘国武先生代行议案赞成的表决权。公司监事、高级治理人员列席了会议� ；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度汇报》及《提要》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年第三季度汇报》，公司《2014年第三季度汇报提要》，布告编号：2014-48。
二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟参加苏州长光华芯光电技术有限公司增资扩股事项的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司拟参加苏州长光华芯光电技术有限公司增资扩股事项的布告》，布告编号：2014-49。
公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先滋事前认可并颁发了赞成本项议案的独立定见。
本次买卖不组成沉大资产沉组，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于管帐政策调换的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于管帐政策调换的布告》，布告编号：2014-50。
公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先滋事前认可并颁发了赞成本项议案的独立定见。
特此布告
永利yl23455董事会
二〇一四年十月二十九日
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