公司布告
第七届董事会第三十二次会议决定布告
2020-10-30证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2020-48
永利yl23455 第七届董事会第三十二次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ， 没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。 永利yl23455（下称“永利yl23455科技”或“公司”）于2020年10月22日以电话及邮件方式向整个董事发出了“关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知” 。本次会议于2020年10月28日以通讯方式召开 �；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票 �；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳肮尽墩鲁獭返幕� 。 经各位董事审议并通讯表决 ，一致通过了议案 ，形成以下决定： 一、 以 9 票赞成 ，0 票否决 ，0 票弃权 ，审议通过了《2020 年第三季度报 告全文》及《2020 年第三季度汇报正文》 。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2020 年第三季度汇报全文》及《2020 年第三季度汇报正文》 ，布告编号：2020-50 。 二、 以 9 票赞成 ，0 票否决 ，0 票弃权 ，审议通过了《关于申请注册刊行 超短期融资券的议案》 ，赞成提交公司最近一期股东大会审议 。 赞成公司为进一步拓宽融资渠路、优化债务结构 ，降低资金成本 ，为业务发展提供优良的资金保险 ，向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超短期融资券用于补充公司日常营运资金、偿还银行贷款等 。 公司独立董事对此议案出具了暗示赞成的独立定见 。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于申请注册刊行超短期融资券的布告》 ，布告编号：2020-51 。 三、 以 9 票赞成 ，0 票否决 ，0 票弃权 ，审议通过了《关于申请注册刊行 中期单据的议案》 ，赞成提交公司最近一期股东大会审议 。 赞成公司为进一步拓宽融资渠路、优化债务结构 ，降低资金成本 ，为业务发展提供优良的资金保险 ，向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）中期单据用于补充公司日常营运资金、偿还银行贷款等 。 公司独立董事对此议案出具了暗示赞成的独立定见 。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于申请注册刊行中期单据的布告》 ，布告编号：2020-52 。 四、 以 9 票赞成 ，0 票否决 ，0 票弃权 ，审议通过了《关于召开 2020 年第 二次一时股东大会的议案》 。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年第二次一时股东大 会的通知》 ，布告编号：2020-53 。
特此布告
永利yl23455董事会
二〇二〇年十月二十九日
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