公司布告
关于召开2020年第二次一时股东大会的通知
2020-10-30证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2020-53
永利yl23455 关于召开 2020 年第二次一时股东大会的通知
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全， 没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。 永利yl23455（下称“永利yl23455科技”或“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次一时股东大会的议案》。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2020 年第二次一时股东大会事项布告如下：
一、召开会议根基情况 1、会议届次：永利yl23455科技 2020 年第二次一时股东大会 2、召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的 合法性、 合规性情况 ：经公司第 七届董事会 第三十二次 会议审议通过，决定召开2020年第二次一时股东大会� ；嵋檎倏泻嫌泄厮痉ā⑿姓衫⒉棵殴嬲隆⒐娣缎晕募凸尽墩鲁獭�。 4、会议召开的日期和功夫 现场会议功夫：2020年11月17日（星期二）下午14:00 网络投票功夫： （1）选取深圳证券买卖所买卖系统投票功夫：2020年11月17日上 午 9:15-9:25， 9:30－ 11:30， 下 午 13:00－ 15:00 ； （2）采 用 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票功夫：2020 年11月17日9:15-15:00期间的肆意功夫。 5、会议召开方式：本次一时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 6、股权登记日：2020年11月10日（星期二） 7、会议出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的通常股股东或其代理人。股权登记日为2020年11月10日，于2020年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会，并能够以书面大局 委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级治理人员。 (3)公司礼聘的律师。 (4)凭据有关律例该当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1 号，永利yl23455科技本部大楼四楼多媒体味议厅。
二、会议审议事项 1、《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》 2、《关于申请注册刊行中期单据的议案》 上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》（布告编号：2020-51）、《关于申请注册刊行中期单据的布告》（布告编号：2020-52）。
三、提案编码 备注 提案编码 非累积投票提案名称 该列打勾的栏目 能够投票 1.00 《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》 √ 2.00 《关于申请注册刊行中期单据的议案》 √
四、会议登记等事项 1、 登记功夫：2020年11月16日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00） ； 采守信函或传真方式登记的须在2020年11月16日17:00之前投递或传真到公司。 2、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 (1)天然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记 ； (2)法人股东须持交易牌照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委陀注股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记 ； (3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记 ； (4)异地股东能够书面信函或传真解决登记，不接受电话登记。 3、登记地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技本部大楼二楼，董事会办公室。
五、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，参与网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项 1、联系人：姚永川，传真电话：027-87180126，邮编：430223 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通用度自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半幼时携带有关证件原件，到会场解决登记手续。 4、网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，如网络投票系统遭逢突发沉大事务的影响，则本次股东大会的过程按当日通知进行。
七、备查文件 1、公司第七届董事会第三十二次会议决定 ； 特此布告 永利yl23455董事会 二〇二〇年十月二十九日 附件1 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的法式 1.投票代码：360988 2.投票简称：“永利yl23455投票” 3.填报表决定见或选举票数。 对于非累积投票提案 1、2，填报表决定见，赞成、否决、弃权 ； 二、通过深交所买卖系统投票的法式 1.投票功夫：2020 年 11 月 17 日的买卖功夫，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的法式 1.互联网投票系统起头投票的功夫为 2020 年 11 月 17 日 9：15，实现功夫 为 2020 年 11 月 17 日 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年订正）》的划定解决身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规定指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 授权委托书 永利yl23455: 兹委托 先生（女士）代表本单元（或自己）出席2020 年11月17日召开的贵公司2020年第二次一时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持通常股数： 委托人证券账户号码： 备注 赞成 否决 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目能够投 票 1.00 《关于申请注册刊行超短期融资券的议案》 √ 2.00 《关于申请注册刊行中期单据的议案》 √ 委托人署名（或盖章）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书钟装赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体批示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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